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Un homme de l'Ohio a été arrêté pour blanchiment de Bitcoins d'une valeur de 300 millions de dollars

Un homme de l'Ohio a été arrêté pour blanchiment de Bitcoins d'une valeur de 300 millions de dollars

La crypto-monnaie est un type de devise introuvable. Cela en fait le moyen de paiement le plus courant pour toute activité cybercriminelle.

Larry Harmon est un homme de l'Ohio qui a été arrêté récemment pour avoir exploité un Service de blanchiment de bitcoins basé sur Darknet. L'opération s'intitulait Helix et était active de 2014 à 2017. L'homme a agi en tant que «mélangeur» ou «culbuteur» entre les criminels et les personnes qui ont embauché ces hommes pour des actes sales. Pour un montant forfaitaire, Harmon avait l'habitude de transférer des bitcoins aux criminels des clients sans laisser de trace de la transaction. Il a utilisé une méthode d'envoi du bitcoin au destinataire qui cachait l'identité du propriétaire de l'argent. Harmon avait l'habitude de promouvoir son opération dans le Darknet comme un moyen de traiter de l'argent qui le cache aux forces de l'ordre..

Selon le rapport du ministère de la Justice, Harmon transféré plus de 350000 bitcoins aux criminels et aux trafiquants de drogue au moment de la conduite de l'opération. Cela représente plus de 300 millions de dollars. La plupart des transactions provenaient des marchés Darknet. Harmon s'est associé à AlphaBay, qui est le plus grand marché Darknet, pour offrir ses services à ses clients.

Actuellement, toutes les charges retenues contre l'homme sont de simples allégations. Il est, jusqu'à présent, innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par le tribunal. S'il est prouvé coupable, on ne sait toujours pas quel type de punition l'homme recevra. Cependant, en regardant les crimes qu'il a commis, il purgera très probablement une longue période derrière les barreaux..

Cette charge est un grande réussite pour les forces de l'ordre américaines comme cela a montré leur expertise dans le domaine Darknet. Le chef des enquêtes criminelles de l'IRS a été très fier de dire, «Le seul but de l'opération de Harmon était de dissimuler des transactions criminelles aux forces de l'ordre sur le Darknet, et en raison de notre expertise croissante dans ce domaine, il ne pouvait pas tenir cette promesse.»

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