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SEBI convoque des suspects qui ont utilisé WhatsApp pour des délits d'initiés illégaux

SEBI convoque des suspects qui ont utilisé WhatsApp pour des délits d'initiés illégaux

Pas moins de 40 sociétés cotées en bourse sont récemment tombées sous le radar du régulateur du marché des valeurs mobilières, SEBI, pour faire circuler des informations sensibles aux prix (UPSI) non publiées via des groupes WhatsApp. Sur ce, le régulateur a lancé une répression contre les suspects et saisi des téléphones portables et des ordinateurs portables personnels et officiels lors de raids menés à Delhi, Mumbai et Bengaluru..

Au fur et à mesure que la sonde avance, SEBI a convoqué et interroge actuellement des courtiers et des analystes boursiers dont les appareils ont été confisqués pendant les raids. Ceci afin de chercher une explication sur les informations divulguées dans le but ultime de trouver les principaux contrevenants qui ont manqué aux normes de délit d'initié et ont fait circuler les informations financières avant qu'elles ne soient soumises officiellement..

L'enquête a commencé le 22 décembre lorsque SEBI a identifié et perquisitionné plusieurs courtiers et analystes de marché qui avaient fait circuler des informations confidentielles, notamment prévisions de prix, résultats du bilan, transactions futures plausibles, approbations des régulateurs acquises par plus de 35 entreprises, par la suite augmenté à 40. Ces informations ont été divulguées bien avant l'annonce des chiffres officiels par les entreprises..

Après avoir confirmé que les résultats finaux de nombreuses entreprises étaient «soit identique, soit étroitement associé à la [prévoir] Les figures", SEBI a commandé entreprises pour mener des audits internes pour trouver les fautifs au sein des organisations. Ces sociétés comprennent de nombreux blue-chips comme Axis Bank, Tata Steel, Bajaj Finance, Wipro, Crompton Greaves Consumer Electricals, Cipla et bien d'autres..

SEBI souhaite liquider l'affaire avant le début du prochain exercice. Mais comme le régulateur n'a aucun pouvoir de surveillance, il ne peut pas intercepter les conversations cryptées sur WhatsApp et le processus d'interrogation est limité à l'enregistrement des déclarations et aux requêtes manuelles. Il serait cependant très difficile pour SEBI d’identifier les sources de fuite et le «modus operandi», ont fait remarquer des juristes au courant du processus..

De plus, WhatsApp une large portée fait de l'identification de toutes les personnes qui ont utilisé les informations une prémisse très difficile. Il en va de même pour déterminer quelles personnes ont tiré profit des fuites et si l’information était «significatif, spéculatif ou couvert par la liberté de parole et d'expression,»Précise le conseiller juridique Sumit Agrawal.

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